Taiwán está tomando medidas regulatorias para gobernar su creciente sector criptográfico. En una medida reciente, el país ha hecho obligatorio el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) para las empresas de cifrado. Con la expansión del ecosistema criptográfico, Taiwán se ha convertido en un centro para las iniciativas Web3. Según Statista, se prevé que el mercado criptográfico de Taiwán crezca a una tasa anual del 7,75 por ciento entre 2024 y 2028.
Esta semana, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán anunció que todas las empresas de cifrado que actualmente operan o planean establecer negocios en el país deben solicitar registros ALD. El FSC ha acelerado el plazo de registro, adelantándolo hasta el 30 de noviembre de 2024, desde la fecha unique del 1 de enero de 2025, según informa CoinTelegraph informó citando información de documentos oficiales.
“Las empresas o personas establecidas en el extranjero para brindar servicios de activos virtuales no pueden brindar servicios de activos virtuales dentro de mi país a menos que hayan registrado el establecimiento de una empresa o sucursal de conformidad con la ley de sociedades y hayan completado el registro de prevención de lavado de dinero”, la traducción al inglés del documento oficial impreso en mandarín dijo.
Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que infrinjan las instrucciones del FSC podrían enfrentar hasta dos años de prisión o una multa de hasta 5 millones de TWD (aproximadamente 1,30 millones de rupias).
Según las regulaciones contra el lavado de dinero de Taiwán, las empresas deben proporcionar detalles sobre las medidas que están implementando para evitar el uso de sus plataformas para el movimiento de fondos ilícitos a través de criptomonedas. Los intercambios de cifrado también deben monitorear e informar al gobierno los nombres, los detalles de las cuentas y las ubicaciones de los clientes sospechosos de manera oportuna.
La fecha límite acelerada para los registros ALD en Taiwán sigue a las recientes multas impuestas por la FSC a los intercambios MaiCoin y BitoPro por violaciones ALD.
El FSC está intensificando su supervisión de las actividades criptográficas en Taiwán mientras busca integrar los servicios Web3 en el ecosistema financiero del país. En octubre, el funcionario del FSC, Hu Zehua, afirmó que el organismo regulador está abierto a involucrar a instituciones financieras en programas piloto para servicios de custodia de activos virtuales, tras el creciente interés de los prestamistas privados en esta área.
De manera related, países como India y Japón también han exigido el cumplimiento ALD para las empresas de cifrado. Estas regulaciones requieren que las empresas de cifrado ayuden a las autoridades a monitorear y abordar posibles actividades delictivas dentro del espacio criptográfico.
